Procès-verbaux des réunions du conseil

Réunion extraordinaire du conseil
Salles du conseil, 15^e étage
101, rue Bloor Ouest, Toronto
Le 6 décembre 2018

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, tenue le 6 décembre 2018 dans les salles du conseil, au 15 ^e étage du 101, rue Bloor Ouest, Toronto

1. Ouverture de la séance / Mot de bienvenue

2. Ordre du jour et approbation du temps de préparation

3. Conflit d'intérêts

4. Affaires à discuter

4.1 Examen externe de la gouvernance

4.2 Budget de 2019

4.3 Modification proposée à l'article 2.03 des règlements administratif – Identité visuelle

4.4 Examen externe de la gouvernance (suite)

4.5 Remise des bourses de 2018-2019.

5. Clôture de la séance.

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, tenue le 6 décembre 2018 dans les salles du conseil, au 15 ^e étage du 101, rue Bloor Ouest, Toronto

Présents : Charles Dimitry Abraham, EAO; Diane Ballantyne, EAO; Paige Bennett, EAO; Jean-Luc Bernard, EAO; Chantal Côté, EAO; Irene Dembek, EAO; Elizabeth Edgar-Webkamigad, EAO; Susan E. Elliott-Johns, EAO; Rebecca Forte, EAO; Melissa Gaffen, EAO; Tim Gernstein, EAO (vice-président); Erin Glen, EAO; Mary Ellen Gucciardi, EAO; Godwin Ifedi; Jacqueline Karsemeyer, EAO; Colleen Landers; Shannon Marcus, EAO (pat téléconférence de 9 h 30 à 11 h 30); Michelle Miner-Seal (pat téléconférence jusqu'à 16 h); Mary-Anne Mouawad, EAO; Sara Nouini, EAO; Alicia Nunn, EAO; Gerry O'Reilly, EAO; Bill Petrie; Tom Potter; Nicola Powadiuk, EAO; Jonathan Rose, EAO; Michael Salvatori, EAO (registraire); Stéphane Vallée, EAO; Nicole van Woudenberg, EAO (présidente); Ravi Vethamany, EAO; Ronna Warsh; Stephen Zimmermann, EAO

Absents : John Hamilton, EAO; Marlène Marwah

Invités : David et Debra Brown, Governance Solutions Inc.

Présidents

d'assemblée : Lori Lukinuk; Ric Murray

Personnel : Kim Bauer; Chantal Bélisle, EAO; Tan Crombie; Roch Gallien, EAO; Joe Jamieson, EAO (registraire adjoint); Richard Lewko; Melissa McNabb; Charlie Morrison; Fred Towers; Linda Zaks-Walker, EAO

1. Ouverture de la séance / Mot de bienvenue

La présidente d'assemblée, Lori Lukinuk, ouvre la séance à 9 h et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

Nicole van Woudenberg, présidente du conseil, accueille tous les membres du conseil et les participants à la tribune. Elle souligne que les documents distribués tiennent compte des priorités stratégiques récemment approuvées, et que le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Elle remercie d'avance les membres du conseil pour leur sensibilité et leur intégrité pendant les discussions.

2. Ordre du jour et approbation du temps de préparation ( GC20181206-94)

Jacqueline Karsemeyer, appuyée par Colleen Landers, propose

MOTION ADOPTÉE

Que l'ordre du jour pour la réunion extraordinaire du 6 décembre 2018 soit approuvé.

On convient que les membres du conseil réclameront jusqu'à une journée de préparation.

3. Conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. Affaires à discuter

4.1 Examen externe de la gouvernance (GC20181206-95)

(Point à heure fixe : 9 h 05)

Tom Potter, président du comité de gouvernance, présente le rapport. Il remercie les membres pour leur travail, et passe en revue l'échéancier et le processus que le comité a suivi. Il présente David et Debra Brown, consultants de Governance Solutions Inc. (GSI), qui examinent une présentation du rapport. L'examen porte sur les recommandations du rapport , section par section, et est suivi d'une longue séance de questions-réponses.

Le président du comité de gouvernance fournit des renseignements supplémentaires à l'aide d'une présentation PowerPoint, notamment sur l'échéancier et les prochaines étapes du processus d'examen de la gouvernance.

Ric Murray assume le rôle de président d'assemblée.

4.2 Budget de 2019 (GC20181206-97)

(Point à heure fixe : 13 h 05)

Bill Petrie, président du comité des finances, présente Fred Towers, contrôleur, qui examine une présentation sur le budget proposé. Les membres du comité, le registraire adjoint et le contrôleur répondent aux questions.

Le président du comité des finances propose :

MOTION ADOPTÉE

Que le conseil approuve le budget de 2019 tel que contenu dans le document GC20181206-97 avec une cotisation annuelle inchangée de 150 $.

Vote à l'aide d'eScribe :

Pour : Charles Dimitry Abraham; Paige Bennett; Chantal Côté; Irene Dembek; Elizabeth Edgar Webkamigad; Rebecca Forte; Melissa Gaffen; Erin Glen; Mary Ellen Gucciardi; Godwin Ifedi; Jacqueline Karsemeyer; Colleen Landers; Mary-Anne Mouawad; Sara Nouini; Alicia Nunn; Gerry O'Reilly; Bill Petrie; Tom Potter; Nicola Powadiuk; Jonathan Rose; Stéphane Vallée; Nicole van Woudenberg; Ravi Vethamany; Ronna Warsh; Stephen Zimmermann

Contre : Diane Ballantyne; Jean-Luc Bernard; Susan E. Elliott-Johns, Tim Gernstein

4.3 Modification proposée à l'article 2.03 des règlements administratif – Identité visuelle (GC20181206-96)

Le registraire parle d'une modification proposée à l'article 2.03 des règlements administratifs de l'Ordre pour tenir compte du nouveau mot-symbole de l'organisme. Il souligne que les membres du conseil ont été mis au courant de la modification par un avis de motion à la réunion du 8 novembre 2018.

Nicole van Woudenberg, appuyée par Jonathan Rose, propose :

MOTION ADOPTÉE

Que le comité approuve la modification de l'article 2.03 des règlements administratifs de l'Ordre, de :

2.03 Le logo ou les mots représentés ci-dessous constituent l'identité visuelle de l'Ordre.

à :

2.03 Le logo ou les mots représentés ci-dessous constituent l'identité visuelle de l'Ordre.

Vote à l'aide d'eScribe :

Pour : Charles Dimitry Abraham; Diane Ballantyne; Paige Bennett; Jean-Luc Bernard; Chantal Côté; Irene Dembek; Elizabeth Edgar Webkamigad; Susan E. Elliott-Johns; Rebecca Forte; Melissa Gaffen; Tim Gernstein; Erin Glen; Mary Ellen Gucciardi; Godwin Ifedi; Jacqueline Karsemeyer; Colleen Landers; Michelle Miner-Seal; Mary-Anne Mouawad; Sara Nouini; Alicia Nunn; Gerry O'Reilly; Bill Petrie; Tom Potter; Nicola Powadiuk; Jonathan Rose; Stéphane Vallée; Nicole van Woudenberg; Ravi Vethamany; Ronna Warsh; Stephen Zimmermann

4.4 Examen externe de la gouvernance (GC20181206-95) (suite)

Le président du comité de gouvernance et David Brown de GSI poursuivent leur examen du rapport et répondent à d'autres questions.

Le président du comité de gouvernance propose :

MOTION ADOPTÉE

Que le conseil renvoie le rapport sur l'examen de la gouvernance et ses recommandations au comité de gouvernance aux fins d'étude, et en fasse rapport au comité à sa réunion du 28 février 2019.

Vote à l'aide d'eScribe :

Pour : Charles Dimitry Abraham; Diane Ballantyne; Paige Bennett; Jean-Luc Bernard; Chantal Côté; Irene Dembek; Elizabeth Edgar Webkamigad; Susan E. Elliott-Johns; Rebecca Forte; Melissa Gaffen; Tim Gernstein; Erin Glen; Mary Ellen Gucciardi; Jacqueline Karsemeyer; Colleen Landers; Mary-Anne Mouawad; Sara Nouini; Alicia Nunn; Gerry O'Reilly; Bill Petrie; Tom Potter; Nicola Powadiuk; Jonathan Rose; Stéphane Vallée; Nicole van Woudenberg; Ravi Vethamany; Ronna Warsh; Stephen Zimmermann

4.5 Remise des bourses de 2018-2019

Nicole van Woudenberg, présidente du conseil, présente les bourses de 2018-2019 aux trois lauréats. Taylor Crawford reçoit la Bourse Joseph-W.-Atkinson, Sarah Salt, la Bourse pour les cycles primaire et moyen ou moyen et intermédiaire, et Luke Sawczak, la Bourse pour les cycles intermédiaire et supérieur.

5. Clôture de la séance

La présidente du conseil confirme que les membres peuvent réclamer jusqu'à deux journées de préparation pour participer au sondage sur les recommandations du rapport sur l'examen de la gouvernance .

La séance est levée à 16 h 45.